Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Непубличное акционерное общество Профессиональная коллекторская организация "Первое клиентское бюро"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 108811, г. Москва, км. Киевское Шоссе 22-Й (П Московский), домовладение 6 стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1092723000446
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2723115222
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32831-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14943; http://www.pkbonline.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.11.2023
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
дата проведения общего собрания акционеров – 29.11.2023
почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования 108811, г. Москва, п. Московский, Киевское шоссе, 22-й км, домовладение 6, строение 1
2.3. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): не применимо
2.4. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 29.11.2023
2.5. дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 23.11.2023
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Избрание Председателя внеочередного Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования.
2. Избрание Секретаря внеочередного Общего собрания Общества в форме заочного голосования.
3. Назначение лица, уполномоченного на подсчет результатов голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
4. Избрание Совета директоров Общества на срок до третьего годового Общего собрания акционеров в соответствии с п. 1.2 статьи 7 Федерального закона от 14.07.2022 №292-ФЗ (в редакции от 24.07.2023)
5. Утверждение аудитора Общества по консолидированной финансовой отчетности за 2023 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
2.6. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: Материалы о кандидатурах, предлагаемых к избранию в Совет директоров Общества и информация о предлагаемом аудиторе Общества по консолидированной финансовой отчетности за 2023 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) направляются каждому акционеру по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества. С указанными материалами также можно ознакомиться в помещении исполнительного органа Общества по адресу г. Москва, п. Московский, Киевское шоссе, 22-й км, домовладение 6, строение 1 с 23 ноября 2023 года в рабочие дни с 10.00 до 18.00 московского времени.
2.7. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
обыкновенные акции эмитента Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-01-32831-F от 16.04.2009, Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации:1-01-32831-F-001D от 19.07.2012, ISIN:RU000A0JU0C0, CFI: ESVXFR
2.8. лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение принято Генеральным директором эмитента 22.11.2023, без номера
2.9. наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.И. Клековкин
3.2. Дата 23.11.2023г.